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泉州建立反洗钱“情报网”

发布日期:2018-8-25 下午 05:52:41 浏览:179

早报讯(记者郭华萍)24日晚,中国人民银行泉州市中心支行举办了“反洗钱十年”有关活动,向社会公众深入普及反洗钱、防诈骗、安全用卡、支付清算等金融知识。

据介绍,近年来,泉州市各级人民银行逐步建立和完善了以县为块的“情报网”基本框架,收集重点可疑交易线索数量和质量显著提升。2010年以来,全市各级人民银行共收集重点可疑交易线索并移送公安机关64条,协助公安机关破获洗钱及相关案件20起。

作者:郭华萍

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